[监事会]金太阳:关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

时间:2018年10月12日 21:46:24 中财网


证券代码:300606 证券简称:金太阳 公告编号:2018-067



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月
12日分别召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,审
议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第
三届监事会主席的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委
员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证
券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

经与会董事审议和表决,同意选举杨璐先生担任公司第三届董事会董
事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。


二、选举公司第三届监事会监事会主席

经与会监事审议和表决,同意选举黎仲泉先生担任公司第三届监事会
监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届
满时止。


三、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会,各专门委员会组成情况如下:

1.战略委员会

主任委员(召集人):杨璐

委员:杨伟、杨帆


2.审计委员会

主任委员(召集人):胡庆

委员:杨伟、吴伯帆

3.提名委员会

主任委员(召集人):杨帆

委员:刘宜彪、吴伯帆

4.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):吴伯帆

委员:杨璐、胡庆

以上第三届董事会各专门委员会组成均符合各专门委员会工作细则
要求。


四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事
务代表,具体如下:

总经理:杨璐先生

副总经理:杨伟先生、刘宜彪先生、方红女士、农忠超先生、杜燕艳
女士

财务总监:诸远继先生

董事会秘书:杜燕艳女士

证券事务代表:陈音女士

本次换届选举没有高级管理人员及证券事务代表届满离任,上述聘任
人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

独立董事关于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。


杜燕艳女士、陈音女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。


公司董事长杨璐先生、董事会秘书杜燕艳女士和证券事务代表陈音女
士的通讯方式如下:

联系地址:东莞市大岭山镇大环路东66号


联系电话:0769-38823020

传真号码:0769-85652839

邮政编码:523821

电子邮箱:zqb@chinagoldensun.cn

公司第三届董事会董事长、监事会主席及各专门委员会委员简历详见
同日披露于巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)的公告《关于完成
董事会、监事会换届选举的公告》,公司高级管理人员、证券事务代表的
简历附后。




附:相关人员简历



东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2018年10月12日


附:相关人员简历



1、杨璐先生

1963年出生,本科学历,中国国籍,2008年8月取得美国居留权。

2000年5月创办东莞金阳砂纸有限公司并担任总经理;2004年9月创办
金太阳有限;2004年11月至2013年12月担任香港嘉和董事;2005年7
月创办东莞金源,2005年7月至2012年12月担任东莞金源董事长,2012
年12月至2013年12月担任中山金源董事长;2009年7月创办江西金阳;
2011年10月至2012年9月担任金太阳有限执行董事兼经理;2012年9
月至今担任本公司董事长兼总经理。现任中国机床工具工业协会涂附磨具
分会理事会副理事长。


截至目前,杨璐先生直接持有本公司股份976.0041万股,持股比例为
10.94%,为公司实际控制人之一,与XIUYING HU为夫妻关系,与ZHEN
YANG为父子关系,与杨伟为叔侄关系;杨璐、XIUYING HU、ZHEN YANG
为一致行动人。除上述关联关系外,杨璐先生与其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;亦不是失信
被执行人。


2、杨伟先生

1976年出生,大专学历,中国国籍,无境外居留权。2004年9月至
2012年9月历任金太阳有限销售经理、采购经理、副总经理;2012年9
月至今任本公司董事、副总经理。


截至目前,杨伟先生直接持有本公司股份317.1094万股,持股比例为
3.56%,为杨璐、XIUYING HU夫妇之侄,为ZHEN YANG堂哥。除上述
关联关系外,杨伟先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担
任公司高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人。



3、刘宜彪先生

1958年出生,中国国籍,无境外居留权。2000年5月参与创办东莞
金阳砂纸有限公司;2004年9月参与创办金太阳有限,2004年9月至2009
年7月任金太阳有限副总经理;2005年7月至2012年12月担任东莞金源
董事,2012年12月至2013年12月担任中山金源董事;2009年7月参与
创办江西金阳,2009年7月至今任江西金阳执行董事兼经理;2012年9
月至今任本公司副总经理;2013年4月至今任本公司董事。


截至目前,刘宜彪先生直接持有本公司股份198.0106万股,持股比例
为2.22%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;亦不是失
信被执行人。


4、方红女士

1965年出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权,高级工程师。2005
年6月至2012年9月历任东莞市金太阳研磨有限公司技术经理、副总经
理;2012年9月至今任本公司副总经理。


截至目前,方红女士直接持有本公司股份239.2117万股,持股比例为
2.68%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;亦不是失信
被执行人。


5、农忠超先生

1975年出生,大专学历,中国国籍,无境外居留权。2005年1月至
2012年9月历任东莞市金太阳研磨有限公司技术员、生产经理、副总经理;
2012年9月至今任本公司副总经理。


截至目前,农忠超先生直接持有本公司股份181.1094万股,持股比例
为2.03%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事


和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;亦不是失
信被执行人。


6、诸远继先生

1973年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,经济师、审计师。

1997年8月至2003年5月任湖南零陵卷烟厂江华分厂会计主办;2003年
6月至2006年3月任东莞长宏电业有限公司财务监理;2006年5月至2010
年6月任东莞韬略运动器材厂稽核中心主管;2010年7月至2011年12月
筹建广州智择电子科技有限公司审计监察部、代理人事经理;2013年12
月至2015年7月任东莞金太阳研磨股份有限公司审计经理;2015年7月
至2017年3月任广东中食营科生物科技有限公司审计经理。2017年4月
至今任本公司财务总监。


截至目前,诸远继先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担
任公司高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人。


7、杜燕艳女士

1992年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中共党员,已取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书、证券从
业资格证书、会计从业资格证书。2014年10月至2017年3月,在国信证
券股份有限公司经纪事业部任职;2017年3月入职本公司,2017年8月
至今任本公司董事会秘书。


截至目前,杜燕艳女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担
任公司高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人。



8、陈音女士

1986年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,已取得深圳证券
交易所董事会秘书资格证书,先后担任国信证券股份有限公司运营部交易
员、深圳市洪源聚富资产管理有限责任公司副总经理。


截至目前,陈音女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司证券事务
代表的情形;亦不是失信被执行人。



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