[监事会]金太阳:关于第三届监事会第一次会议决议公告

时间:2018年10月12日 21:46:27 中财网


证券代码:300606 证券简称:金太阳 公告编号:2018-064



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。






一、监事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月12日
召开2018年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会职工代表监事,经第
三届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时间要求,以口头方式临时通知后
在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。全体监事共同推举监事
黎仲泉先生作为会议的召集人和主持人。


本次监事会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了
会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合《公
司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。


二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决,同意选举黎仲泉先生担任公司第三届监事会监事会
主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。


表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。


具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。


以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网,网址为:
www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。




东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会


2018年10月12日


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