[董事会]苏大维格:第四届董事会第八次会议决议公告

时间:2018年10月12日 21:46:42 中财网


证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2018-058

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
八次会议于2018年9月30日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知,
并于2018年10月12日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7
名;公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。


二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于为全资子公司苏州维旺科技有限
公司提供担保的议案》

公司全资子公司苏州维旺科技有限公司(以下简称“维旺科技”)拟向交通
银行股份有限公司苏州分行申请1,000万元人民币的综合授信额度,本公司为支
持全资子公司业务发展,保证其日常经营所需流动资金需求,拟为维旺科技上述
综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为一年。


维旺科技为公司全资子公司,公司对其日常经营有绝对控制权,此次担保行
为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司和中小股东的利益。


公司董事会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在
董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜,签署相关法律文件。


公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。


《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的公告》详见中国证监


会指定的创业板信息披露网站。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。






特此公告。






苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年10月12日


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