[监事会]苏大维格:第四届监事会第八次会议决议公告

时间:2018年10月12日 21:46:44 中财网


证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2018-059

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
八次会议于2018年9月30日以传真、电子邮件方式发出通知,并于2018年
10月12日以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事三人,实际出席监事三
人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持,会
议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


二、会议审议情况

与会监事经审议,以记名投票表决方式审议通过了《关于为全资子公司苏
州维旺科技有限公司提供担保的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。


经审议,监事会认为:本次为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额
度提供担保,以保证其日常经营所需流动资金需求,本次担保内容及决策程序
符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定,维旺科
技为公司全资子公司,公司对其日常经营有绝对控制权,此次担保行为的财务
风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司和中小股东的利益。同意公司为
全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保。






特此公告。





苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监 事 会

2018年10月12日


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