珈伟新能:第三届董事会第四十六次会议决议

时间:2019年09月11日 18:01:45 中财网
原标题:珈伟新能:第三届董事会第四十六次会议决议公告


珈伟新能源股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会
议于2019年9月10日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知,
并于2019年9月11日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议应出席的董事共6人,实际出席董事6人。本次董事会由董事长丁孔贤先生
主持,监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2019年9月27日(星期五)召开2019年第四次临时股东
大会,审议2019年8月15日召开的第三届董事会第四十四次会议和第三届监事
会第二十八次会议的相关议案。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第四
次临时股东大会通知的公告》和2019年8月16日刊登于中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。


表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。


三、备查文件

1、第三届董事会第四十六次会议决议。


特此公告!

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2019年9月11日


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