迈为股份:第一届董事会第二十四次会议决议

时间:2019年09月20日 21:21:12 中财网
原标题:迈为股份:第一届董事会第二十四次会议决议的公告


证券代码:300751 证券简称:迈为股份 公告编号:2019-050



苏州迈为科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议的公告







本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。










一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议通知于2019年
09 月 10 日以口头通知、书面送达和电话的方式发出。会议于2019年 09 月 20
日下午16:00在苏州市吴江经济技术开发区庞金路1801号9幢1楼会议室以现
场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7人,实际参加董事
7人(吉争雄以通讯表决方式参加),会议由董事长周剑主持,公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。


二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

(一)审议通过《关于向激励对象授予第一期股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《第一期股权激励计划》及其摘要的相
关规定以及公司 2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次股票
期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2019 年 9 月 20 日为授
予日,向 145 名激励对象授予 796,600 份股票期权。


公司独立董事、监事会就本议案发表了同意的意见。本议案详情请见公司于
同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象授予
第一期股票期权的公告》。


表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。



三、备查文件

1、第一届董事会第二十四次会议决议

2、第一届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见



特此公告。


苏州迈为科技股份有限公司董事会

2019年9月21日


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