基康仪器:第二届董事会第十八次会议决议

时间:2020年03月25日 23:56:10 中财网
原标题:基康仪器:第二届董事会第十八次会议决议公告


公告编号:2020-016

公告编号:2020-016

基康仪器股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年3月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年3月13日以邮件方式发出
5.会议主持人:沈省三(因董事长蒋小钢先生外出,由副董事长沈省三先生主持
召开会议)
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

董事长蒋小钢先生因外出,委托蒋小放先生代为表决。

董事罗婷女士因外出,委托董事姜广成先生代为表决.。

董事袁双红因外出,以通讯方式参会和表决。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

公告编号:2020-016
基康仪器股份有限公司2019年度总经理工作报告》

公告编号:2020-016
基康仪器股份有限公司2019年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:
基康仪器股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于审议2019年度审计报告的议案》

1.议案内容:
基康仪器股份有限公司2019年度审计报告》
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议2019年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:
详见公司2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《基康仪器股份有限公司2019年年度报告》(公告
编号:2020-017)及《基康仪器股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:
2020-018)。


2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。


公告编号:2020-016

公告编号:2020-016
回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议2019年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:
公司根据实际情况,总结了2019年度财务状况,并形成2019年度财务决算
报告。


2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于审议2020年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:
根据公司2019年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划,公司制
定了2020年度财务预算报告。


2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于审议预计2020年度日常关联交易的议案》

1.议案内容:
详见公司2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》(公告
编号:2020-019)。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

公告编号:2020-016

公告编号:2020-016

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于审议2019年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,为回报股东,公司拟
实施2019年度利润分配。拟以公司2019年期末总股本13,110万股扣除权益分
派实施股权登记日的库存股(回购股份)为基数,向全体股东每10股派现金红
利人民币1.5元(含税)。


2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于审议续聘天衡会计师事务所为公司2020年度审计机构的
议案》

1.议案内容:
根据《公司法》以及《公司章程》的规定,公司拟续聘天衡会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。


2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于审议2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用情况专项意见的议案》

1.议案内容:
《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。


公告编号:2020-016

公告编号:2020-016
回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容:
详见公司2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-021)。


2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于独立董事换届选举的议案》

1.议案内容:
详见公司2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《基康仪器股份有限公司董事、监事换届公告》(公
告编号:2020-022)。


2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于非独立董事换届选举的议案》

1.议案内容:
详见公司2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《基康仪器股份有限公司董事、监事换届公告》(公
告编号:2020-022)。


2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。


公告编号:2020-016

公告编号:2020-016
回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

1.议案内容:
2019年年度股东大会定于2020年4月15日10时至12时召开,股权登记
日为2020年4月10日。会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开,出席人
员为股权登记日持有公司股份的股东、本公司董事、监事、高级管理人员及信息
披露事务负责人、本公司聘请的律师。


2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《基康仪器股份有限公司第二届董事会第十八次会议
决议》

基康仪器股份有限公司
董事会
2020年3月25日


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